深圳市悦诚达信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大会于2016年5月10日在公司会议室召开，会议由兰良宁董事长主持，出席本次大会的股东代表所代表的股份占股份总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及公司章程的有关规定，本次会议的召开合法有效。

与会股东逐项审议了会议相关议案，并作出如下决议：

一、审议通过《关于公司2015年度报告及摘要的议案》；

二、审议通过《关于2015年度利润分配方案的议案》；

    三、审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》；

四、审议通过《关于2016年度财务预算报告的议案》；

    五、审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》；

六、审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》；

七、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

八、审议通过《信息披露管理制度》